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北京利尔高温材料股份有限公司成立于2000年，位于北京市中关村科技园区昌平园，拥有十三家参股或控股公司。 公司注册资本5.4亿元，总资产37.6亿元，净资产28亿元。股票简称：北京利尔，股票代码：002392

7月22日，北京利尔2024年第二次临时股东大会顺利召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》；同日公司职工代表大会顺利召开，成功选举职工代表监事。至此，公司圆满完成第六届董事会、监事会换届选举。

前排左起：胡红霞，宋飞，颜浩，赵伟，梁永和，袁林

后排左起：陈东明、赵现华、高耸、郭鑫、何枫、周胜强、刘雷、任林、曹小超

在之后举行的第六届董事会第一次会议上，会议选举了赵伟先生担任公司董事长，颜浩先生担任公司副董事长。会议还选举产生了公司董事会及各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。相关情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员：

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：

1、非独立董事：赵伟先生（董事长）、颜浩先生（副董事长）、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生；

2、独立董事：张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士。

（二）第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。

2、审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担任主任委员。

3、提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁永和先生担任主任委员。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，为周胜强先生（监事会主席）、赵现华先生、陈东明先生（职工代表监事）。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、总裁：颜浩先生；

2、财务总监：郭鑫先生；

3、副总裁兼董事会秘书：何枫先生；

4、证券事务代表：曹小超女士；

5、内部审计部门负责人：胡红霞女士。

在与会各方共同努力下，北京利尔圆满完成第六届董事会、监事会换届以及高级管理人员等的聘任，新的领导团队将带领公司进一步开拓高质量发展新局面！